A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 10, a Operação BANK SLIP com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha praticando fraudes bancárias eletrônicas.
A operação faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e instituições bancárias para o combate às fraudes bancárias eletrônicas.
A partir da análise de processos de contestação da Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas e de diligências de campo, foi possível identificar integrantes da organização criminosa em Maringá e na cidade de Redenção, no Pará.
Até o momento, verificou-se que a Organização Criminosa foi responsável pelo prejuízo de R$ 70 mil apenas à Caixa Econômica Federal no intervalo de 15 dias. Este valor foi movimentado de 22 contas bancárias vítimas para 16 contas bancárias beneficiárias por meio de boletos bancários.
Agora, as investigações prosseguem para a identificação de novos membros e fraudes bancárias eletrônicas praticadas da organização criminosa.
Com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa, foram também determinados os sequestros dos bens móveis, bem como o bloqueio das contas bancárias de 14 investigados.
Ao todo, foram mobilizados cerca de 12 Policiais Federais para o cumprimento de 3 mandados judiciais expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá, para as cidades de Maringá e Redenção (PA).
O nome BANK SLIP faz referência à utilização de boletos para transferir os valores das vítimas. Os envolvidos deverão responder pela prática dos crimes de furto qualificado pelo uso de dispositivo eletrônico ou informático e organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem chegar a 16 anos de prisão.
